La investigación sobre una organización dedicada al juego virtual ilegal con base en Mar del Plata sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando dos de los prófugos más buscados fueron detenidos en Puerto Iguazú, mientras intentaban cruzar hacia Paraguay.
Los arrestados son Joaquín Otero Cao y Guillermo Jorge Hugo Pinarello, hijo del exjefe de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, Guillermo Elías Pinarello. Ambos estaban bajo seguimiento y, según trascendió, habían evaluado entregarse voluntariamente, aunque finalmente fueron capturados en un operativo de control fronterizo.
Simultáneamente, por orden de la fiscal federal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti, se realizaron allanamientos en distintas entidades bancarias de Mar del Plata, donde se secuestraron cajas de seguridad con grandes sumas de dinero vinculadas a la trama de lavado.
La causa, que ya acumula varias detenciones, investiga una red criminal encabezada por Fabián Di Julio, dedicada desde 2020 a administrar casinos online sin autorización, lavar dinero mediante cuentas falsas (“mulas”) y operaciones con criptomonedas.
En la última semana, habían sido detenidos Franco Saraco y Gerardo Mendiola, señalados como parte del “brazo financiero” del grupo. Saraco llegó a arrojar una bolsa con 173 mil dólares desde su departamento al ser allanado, mientras que Mendiola habría gestionado al menos 21 identidades distintas para mover más de 120 millones de pesos.
Según la investigación, las ganancias del juego ilegal eran “blanqueadas” mediante transferencias fraccionadas, compra de vehículos de lujo, criptomonedas y sociedades ficticias, una operatoria conocida como pitufeo. Entre los bienes incautados figuran 16 autos de alta gama valuados en más de medio millón de dólares.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había destacado días atrás los avances del caso:
“Montaron casinos online ilegales y lavaban dinero con ‘mulas financieras’ desde un country en Mar del Plata. Apostaron al delito, jugaron sucio, perdieron como en la guerra”.
Los investigadores sostienen que la red tenía una estructura compartimentada en células, lo que dificultó su detección. Los sitios casino365online.net y sus versiones alternativas fueron identificados como las principales plataformas operadas por la organización desde el extranjero.
Con estas nuevas detenciones, la Justicia Federal continúa desarticulando una de las tramas de lavado de dinero y apuestas ilegales más complejas del país.
